Суд у Швейцарії відмовився припинити судовий процес по справі "кума Путіна"
Їх звинувачують у ділових відносинах із російським віолончелістом Сергієм Ролдугіним, який за чутками є хрещеним батьком доньки Володимира Путіна та його другом дитинства.
Як повідомляє Swissinfo, екс-главу, двох колишніх членів правління та менеджера по роботі з клієнтами Gazprombank Schweiz GPBS звинуватили у відсутності "належної обачності" під час проведення фінансових операцій за участю "політично значущих персон". У такий спосіб вони порушили свої прямі посадові обов’язки у сфері належного дотримання норм комплаєнсу.
Зокрема, у 2014-2016 роках вони зареєстрували Ролдугіна бенефіціарним власником рахунків двох компаній, розташованих у Панамі та на Кіпрі, через які пройшли мільйони швейцарських франків. При цьому, як вважає держобвинувачення, у банку знали чи підозрювали, що справжнім бенефіціаром активів був Путін.
У 2022 році Gazprombank Switzerland оголосив про згортання своєї діяльності, а в 2023-му стосовно співробітників банку почався судовий розгляд. Пізніше їхній окружний суд Цюріха засудив обвинувачених до 7 місяців в’язниці умовно, але вони подали апеляцію.
Читайте по темі: Росіяни розсилатимуть мешканцям ТОТ електронні повістки, - ЦНС
Їхні адвокати вимагали припинити судовий процес, розкритикувавши обвинувальний висновок – нібито в ньому було недостатньо розкрито, у чому саме звинувачуються підсудні. Суд відхилив клопотання, ухваливши, що обвинувальний висновок відповідає вимогам закону.
Читайте по темі:
Распечатать
