У справі ексміністра Степанова повідомили про нові підозри
Про це повідомляють прес-служби органів.
«САП та НАБУ у складі спільної слідчої групи України, Естонії та Франції здійснюють розслідування щодо привласнення та легалізації коштів державного підприємства «Поліграфкомбінат». Сьогодні (4 вересня) повідомлено про підозру двом особам, які сприяли колишньому керівнику ДП «Поліграфкомбінат» у впровадженні та реалізації схеми закупівлі витратних матеріалів через підконтрольну йому компанію, зареєстровану в Естонії. Завдяки додатковим матеріалам отриманих від французьких правоохоронців вдалось встановити причетність цих двох осіб до вказаної схеми», – інформує САП.
Як стверджують в НАБУ, ці двоє осіб були пособниками в реалізації вказаної схеми заволодіння коштами ДП «Поліграфкомбінат». Загалом у справі вже підозрюють дев’ятьох осіб.
Раніше Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту ексміністра Степанова у цій справі.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому міністру охорони здоров’я Максиму Степанову та іншим особам. За версією слідства, ексдиректор «Поліграфкомбінату», яким тоді був Степанов, для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон та ін.) використав підконтрольну йому компанію зареєстровану в Естонії. Матеріали для українського держпідприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму у розмірі, який еквівалентний сумі близько 450 млн грн.
Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження. Для допомоги у реалізації такої схеми, колишній високопосадовець залучив наближену до себе особу та одного із начальників відділів «Поліграфкомбінату».
В Естонії українцю сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років.
Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. У такий спосіб зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті. Кожен громадянин України при оформленні документів (насамперед паспортів для виїзду за кордон) був змушений платити завищену ціну.
Колишнього главу МЗС Італії засудили за махінації з нерухомістю
Читайте по темі:
Распечатать
