Справу про відмивання грошей колишнього військкома Борисова передали до суду
Члени родини підозрюваного купували дорогі автомобілі в Україні та вивозили їх за кордон. Крім того, вони придбали елітну нерухомість за кордоном на загальну суму понад 190 млн гривень. Також були виявлені іноземні банківські рахунки, через які проводилися фінансові операції для купівлі цього майна.
Сума майна значно перевищує офіційні доходи одеського військкома та його сім’ї — різниця становить понад 140 млн гривень, джерела яких документально не підтверджені. Борисов, за даними слідства, організував схему легалізації коштів через різні фінансові операції, зміни форми майна та інші дії, спрямовані на приховування його справжнього походження.
Борисову інкримінують організацію відмивання майна, здобутого злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У листопаді стало відомо, що в СІЗО Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності. Раніше працівники НАЗК повідомили про факти незаконного збагачення Євгена Борисова на 188 млн гривень.
У квітні правоохоронці завершили розслідування справи про екскерівника Одеського обласного ТЦК та СП за фактами незаконного збагачення Євгена Борисова.
Згідно з матеріалами слідства, Борисов за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 мільйонів гривень.
Встановлено, що після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу. При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат.
Колишній керівник Держгеонадр Опімах організував схему для незаконного продажу державної землі
Распечатать
