Одеські компанії постачали підсанкційну електротехніку до держпідприємств РФ

Про це стало відомо з матеріалів відповідного кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК.

Згідно з матеріалами слідства, Олександр Мицкевич, який є власником ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», а також міжнародних компаній NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o (Польща) та OVERVIS OU»(Естонія), організував схему перерваного транзиту.

Продукція виготовлялася в Україні на потужностях ТОВ «Новатек-Електро» в Одесі. Через підконтрольне ТОВ «Елімпекс» її продавали міжнародним фірмам та іншим транзитним компаніям у Польщі, Туреччині, Казахстані та на Мальдівах. Далі спрямовували до Росії, де кінцевим покупцем була російська компанія «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург).

В організації незаконного бізнесу брали участь:

 комерційний директор ТОВ «Новатек-Електро», відповідав за підписання документів. бухгалтер, що займалася фінансовою документацією та проводила платежі через транзитні підприємства.менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, контролював логістику, взаємодію з перевізниками.маркетолог, займався рекламою та просуванням української продукції на ринку РФ.громадянин РФ, заступник голови NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o, співвласник російської фірми.

Як працювали міжнародні транзитні компанії?

Для приховування реального отримувача продукції використовували компанії у різних країнах:

Естонія – OVERVIS OU.Польща – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o.Туреччина – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI.Мальдіви – INTERMODAL MALDIVES.Казахстан – підставні підприємства.Продукція нібито продавалася транзитним фірмам, які потім відправляли її до РФ.

Фіктивні договори для легалізації поставок

ТОВ «Новатек-Електро» доручало ТОВ «Елімпекс» виводити свою продукцію через закордон, щоб обійти заборони на торгівлю з РФ. З метою приховування джерел надходження фінансів та їх подальшої легалізації, зловмисники використовували рахунки компаній OVERVIS OU та ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI, а потім Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi, через які здійснювалися платежі за продукцію, що фактично опинялася в РФ.

Перша фірма у 2023 році отримала платіж у розмірі 3,5 млн євро від підконтрольної турецької компанії, яка у свою чергу отримала ці кошти від невстановлених юридичних осіб, зареєстрованих у РФ.

В подальшому ці кошти були розподілені наступним чином: 1,2 млн євро пішло на рахунок ТОВ «Елімпекс» як оплата за чергову партію електротехнічної продукції; 800 тис. євро на рахунок ТОВ «Новатек-Електро» як плату за продукцію, яка фактично була поставлена на підприємства РФ; 1,5 млн євро переведено на рахунки офшорних компаній у Об’єднаних Арабських Еміратах та Кіпрі, що належать Мицкевичу.

Казахстан також став ще одним транзитним пунктом, через який продукція українського виробництва безперешкодно потрапляла до РФ через TechInvest KZ та KazTrans Logistics.

Також обладнання йшло через Мальдіви через INTERMODAL MALDIVES.

Уникнення санкцій

З метою уникнення виявлення незаконних поставок, злочинна група застосовувала фіктивні документи, змінюючи походження товару. ТОВ «Новатек-Електро» видавало сертифікати походження, в яких зазначалося, що продукція нібито виготовлена в Польщі або Естонії, хоча насправді вона вироблялася на підприємствах в Україні. У митних деклараціях вказувалися змінені коди товарів, щоб уникнути потрапляння під санкційні обмеження. Для офіційної реєстрації продажу використовували підставні фірми у Туреччині, Казахстані та ОАЕ, що ускладнювало відстеження кінцевого отримувача.

Кінцевими покупцями продукції, поставленої через схему «перерваного транзиту», були:

«Російські залізниці» – закуповували електротехнічне обладнання для модернізації залізничної інфраструктури.«Ростех» – отримував комутаційне обладнання для підприємств військово-промислового комплексу РФ.«Російські енергетичні компанії» та «Мосенерго»– використовували реле захисту та управління для енергетичних мереж.«Трансмашхолдінг» – один із ключових виробників електротехнічного обладнання для залізничної інфраструктури

З урахуванням зібраних доказів, слідство направило запити про міжнародну правову допомогу до правоохоронних органів Естонії, Польщі, Туреччини, Казахстану та ОАЕ. Крім того, Державна служба фінансового моніторингу України аналізує рух коштів на рахунках ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», щоб виявити можливі додаткові канали фінансування російських підприємств.

Колишній керівник Держгеонадр Опімах організував схему для незаконного продажу державної землі