Банки України
2198
Суд наклав арешт на майно акціонерів «Укрбудінвестбанку» у справі про розтрату 365 мільйонів гривень
В Україні наклали арешт на майно підозрюваної основного акціонера АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (Укрбудінвестбанк) Світлани Дем’яненко та Юлії Подгорниц, щоб забезпечити відшкодування збитків, завданих розтратою банківських коштів на суму понад 365 млн грн.
2204
Банківська схема на мільярди: Альона Шевцова і топменеджерки Ibox Bank легалізували гроші через фіктивні фірми
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.
2329
НБУ оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк на суму 13 мільйонів гривень за порушення фінмоніторингу
Національний банк України за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу в травні 2025 року застосував до двох банків заходи впливу.
2253
Схеми через Ibox Bank: Альону Шевцову, яка втекла до ОАЕ, судитимуть заочно за відмивання мільярдів
Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.
2209
У Кривому Розі чоловік розтрощив банкомат Приватбанку, бо той не повернув карту
Чоловік пошкодив банкомат ПриватБанку, бо той не повернув карту. Фінустанова вимагає стягнути з нього суму завданих збитків, яка становить 8 600 гривень. Про це йдеться у рішенні Довгинцівського районного суду Кривого Рогу, опублікованому 30 травня 2025 року.
2229
Із 1 червня банки вводять нові ліміти на карткові перекази
З 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові ліміти на грошові перекази з карткових рахунків та через реквізити IBAN. Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, місячний ліміт для таких транзакцій становитиме 100 тис. грн.
2231
Стали відомі зарплати правління Ощадбанку у квітні
Правління Державного Ощадного банку отримало заробітну плату у розмірі від 737 тис. до 1,1 млн гривень у квітні.
2269
На Закарпатті засудили за шахрайство керуючого відділенням банку
Мукачівський міськрайонний суд визнав керівника Свалявського відділення «Комінвестбанку» Володимира Алексія винним у шахрайстві та підробці документів. За махінації з депозитами клієнтів банку посадовцеві призначили 7 років в’язниці.
2300
На Львівщині колишнього керівника відділення банка «Пумб» оштрафували за зловживання впливом
Ексдиректор відділення банку «Пумб» у місті Шептицький Ігор Демідонт отримав покарання за зловживання впливом.
2301
Попри кримінальну справу про відмивання мільярдів та санкції РНБО, Альона Дегрік-Шевцова отримала FCA-ліцензію у Великій Британії під брендом Sends
Поки в Україні проти Альони Дегрік-Шевцової відкрито кримінальне провадження, а РНБО запроваджує персональні санкції, її компанія SMARTFLOW PAYMENTS LIMITED (бренд Sends) офіційно працює у Великобританії за ліцензією Financial Conduct Authority (FCA).
2381
Акціонерів збанкрутілого Укрбудінвестбанку підозрюють у спричиненні 365 млн гривень збитків кредиторам
Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів.
2260
Олігарх Тігіпко купив третій банк
Польський Getin Holding SA 23 квітня завершив угоду з продажу 100% акцій українського "Ідея Банку" кіпрській компанії Alkemi Limited власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка.
2294
Фінмоніторинг посилюється: банки в Україні жорсткіше перевіряють клієнтів і блокують рахунки без пояснень
В Україні поступово посилюють вимоги до фінансового моніторингу – обмеження на перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. Часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин.
2308
Чому власниця ліквідованого Айбокс-банку Альона Шевцова панікує через санкції РНБО: хто стояв за її бізнес-імперією усі роки?
Після того, як стосовно власниці Айбокс-банку Альони Шевцової були введені санкції від РНБО, піднявся страшний інформаційний шум. Ініціатором, без сумніву, виступає сама Шевцова, оскільки переважна більшість матеріалів намагаються виставити її у вигідному світлі та довести, що санкції введені неправильно.
2332
Нацбанк дозволив олігарху Тігіпку купити львівський «Ідея Банк»
Національний банк України 21 квітня погодив продаж 100% акцій львівського «Ідея Банку» групі «ТАС» олігарха Сергія Тігіпка.
