Бюро економічної безпеки (БЕБ) (5)
2194
Суд арештував деякі активи бізнесмена-втікача Боголюбова
На деякі активи бізнесмена та президента Єврейської громади Дніпра Геннадія Боголюбова накладено арешт у рамках кримінальної справи, пов’язаної з Ігорем Коломойським.
2199
Детективи БЕБ у Чернівцях ліквідували канал контрабанди товарів відомих брендів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили групу осіб, які систематично ввозили на територію України одяг, взуття та аксесуари відомих світових брендів без сплати податків та митних зборів.
2202
Власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова дискредитувала заступника генпрокурора Вербицького та втекла в ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
2206
БЕБ знайшло замаскований сигаретний підпільний цех у стайні
Детективи БЕБ спільно з Нацполіцією припинили роботу підпільного цеху з виготовлення сигарет у Закарпатській області.
2207
Керівник управління БЕБ у Полтавській області Олег Пахніц задекларував мільйони доларів готівкою та літак
Олег Пахніц, очільник управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області, у своїй декларації за 2021–2023 роки зазначив готівкові заощадження на суму 6,5 мільйона доларів.
2198
БЕБ викрило підпільний завод з виготовлення свічок на Львівщині
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили незаконне виробництво та продаж свічок у Львівській області.
2206
Бюро економічної безпеки готує підозру члену КРАІЛ Євгену Яхнію, — журналіст
Бюро економічної безпеки завершує підготовку підозри щодо члена КРАІЛ Євгена Яхнія, зібравши всю закриту банківську інформацію про його рахунки в рамках розслідування.
2204
Компанія, що видобуває пісок на Дніпрі, приховала понад 10 мільйонів гривень податків
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру генеральному директору компанії в ухиленні від сплати 10,3 млн грн податків.
2201
2 мільйони гривень збитків: у Київській області викрили продаж фальсифікованих автозапчастин
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області у співпраці з оперативниками Кіберполіції викрили та припинили злочинну діяльність з продажу підроблених автомобільних запчастин всесвітньовідомих брендів.
2203
На Закарпатті викрили підпільний цех, який щодня виробляв партії нелегальних сигарет на мільйони
Прямо зараз співробітники ДСР Нацполу та слідчі БЕБ проводять обшуки в одному з підпільних цехів по виробництву нелегальних сигарет на Закарпатті.
2212
Фабрики, кеш і контрафакт: як Кауфман та Стаковиченко монополізують тіньовий тютюновий ринок
Борис Кауфман вривається на ринок нелегальних сигарет.
2204
Тіньовий геймбізнес Альони Дегрік-Шевцової: як через Ibox Bank відмили мільярди під прикриттям топ-менеджерів
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему з відмивання коштів, які від початку повномасштабної війни легалізували майже 5 млрд гривень. За даними джерел, йдеться про IBOX BANK.
2207
Автодилеру на Львівщині повідомили підозру у несплаті податків на 4,3 млн гривень
У Львівській області детективи Територіального управління БЕБ забезпечили відшкодування автодилером майже 4,3 млн грн завданих державі збитків.
2207
На Одещині судитимуть групу зловмисників, які завозили та продавали репліки відомих брендів
Кіберполіцейські Одещини та детективи БЕБ викрили ділків, які реалізовували в Україні контрафактний товар під виглядом відомого бренду. Правоохоронці вилучили кілька тисяч одиниць підробленої продукції на майже 4,7 млн грн. Обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів направлено до суду.
2210
Розкрадання 36 млн грн на літаках: БЕБ оголосили підозру ексочільнику оборонного підприємства "Новатор"
Ексочільника оборонного підприємства та девʼятьох спільників підозрюють у розкраданні 36 мільйонів гривень на обладнання для літаків.
