Відмивання коштів (7)
2289
Афера на 30 мільйонів: родина Владислава та Олексія Володських завищувала ціни на харчі для ЗСУ та обростала дорогими автівками
Гірка слава родини Гринкевичів, які наживалися на поставках товарів для військових, не дає спокою сім’ї запорізьких бізнесменів Владислава та Олексія Володських. Фірми сина і батька часті учасники тендерів на поставку продуктів харчування у військові частини. І чи не на кожній із них вони «нагрівали» державу на суми від 11% до 100% від вартості товару, конвертуючи накрадене в дорогі автівки. Проте поки слідство взялось за справу, інтереси родини Володських у постачанні продуктів військовим продовжують задовольнятись через фірми партнерів.
2283
Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters
Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб не повідомляють.
2287
У Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка, якого звинувачують у "відмиванні" грошей
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
2282
FATF продовжила зупинення членства Росії в організації
За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації.
2286
Одіозний бізнесмен Кріппа Максим Володимирович виявився ще й злочинцем зі шлейфом кримінальних справ
Кримінальний слід Максима Кріппа має безліч історій. Проти «бізнесмена» порушено десяток кримінальних справ щодо його казино «Вулкан». Діяльність онлайн-каталізатора розплодилася по всій території країн СНД.
2306
Київська влада злила тендери на будівництво метро одіозному власнику ТОВ «Автострада» Максиму Шкілю
2291
З 2019 року в Сінгапурі конфіскували 4,4 млрд доларів “брудних грошей”
За останні п’ять років у Сінгапурі конфісковано 6 мільярдів сингапурських доларів (4,4 мільярда доларів), пов’язаних із злочинною діяльністю та відмиванням грошей
2289
Костянтин Круглов готується до втечі після втрати підтримки в ОПУ?
В Україні полюбляють зливати компромат один на одного. Отже, суспільство дізнається багато цікавого. Так, наприклад, деякий час тому багато ресурсів опублікували черговий список претендентів на санкції від РНБО. Серед них було прізвище Костянтина Круглова.
2338
«Тіньовий куратор» податкових схем Сергій Вязмікін заробляє мільйони в Україні, живучи в Монако
Особистість Сергія Вязмікіна стала відомою на всю країну завдяки розслідуванню Михайла Ткача «Батальйон «Монако». Сюжет викликав справжній фурор в Україні. Станом на момент написання цього матеріалу, розслідування лише на YouTube подивилися понад 2 мільйона користувачів.
2338
Фальшиві публікації та фейки про бізнесмена Максима Кріппу – димова завіса для російських грошей
На початку 2023 року в Україні знову почали обговорювати Максима Володимировича Кріппу, коли стало відомо, що його компанії купують дорогі об’єкти державної власності за низькими цінами.
2328
У Німеччині проходять обшуки в ультраправого політика, який міг фінансуватись РФ, — ЗМІ
У політика правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Петра Бистроня, який є другим номером партії на європейських виборах, проходять обшуки.
2409
Родичам колишннього співвласника «7-го кілометра» Добрянського, якого підозрювали у відмиванні грошей, повернули Maybach та 360 тисяч доларів
Родичам колишнього співвласника промтоварного ринку «Сьомий кілометр» на Одещині Віктора Добрянського, котрого підозрювали у відмиванні коштів та інших злочинах, повернули арештоване майно через рік після інформації про його смерть.
2360
Шахраї легалізували в Україні понад 25 млн гривень незаконного прибутку, отриманого у співпраці з росіянами
Під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі «Яндекс», соціальній мережі «Вконтакте» та на розважальному порталі «Дзен.ру».
2361
Олігарху Коломойському оголосили підозру в організації замовного вбивства
Прокуратура повідомляє про нову підозру Ігорю Коломойському – в організації замовного вбивства.
2344
Онлайн-казино 1хBet та Pin-UP скуповують Кіпр за награбовані в Україні гроші
Юрій Бутусов опублікував цікавий скрін поста російського блогера Жуховицького, в якому той хизується, як російські ІТ-пірати, з числа онлайн-казино, а саме 1хBet та Pin-UP скуповують Кіпр за награбовані гроші на ринку «СНГ».
