Криптоафера
2266
Схеми Ткаченка: «Ліберті Фінанс» незаконно переводила готівку в криптовалюту під прикриттям ліцензії
ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», яке входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося нелегальним обміном криптовалюти. СБУ викрило одну з таких схем у Кропивницькому.
2315
Засновника криптоплатформи Celsius Network засудили до 12 років за шахрайство
Суд у Нью-Йорку 8 травня засудив до 12 років ув’язнення уродженця України Олександра (Алекса) Машинського, який був засновником та гендиректором криптовалютної платформи Celsius Network LLC, йдеться в пресрелізі Міністерстві юстиції США. Його визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.
2284
Як Удянський і Прилепа використовують війну для особистих інтересів: фінансові схеми та піар під прикриттям благодійності
Українські підприємці Микола Удянський, почесний консул Румунії в Харкові, та Богдан Прилепа відомі своєю діяльністю у сфері криптовалют, а також причетністю до низки корупційних скандалів.
2300
Мільярд на ЗСУ, який зник у Дубаї: шахрай Богдан Прилепа провернув криптоаферу під прикриттям влади?
У випадку з Богданом Прилепою, який вкрав майже мільярд волонтерських гривень і втік в Емірати, найцікавішим є навіть не механізм афери з криптовалютами, який він успішно втілив в життя. І не зв’язок з російською організованою злочинністю, яку йому інкримінують. І не те, як він утік з України.
2364
У Житомирі викрили «криптовалютного консультанта» у шахрайстві на понад 3,7 мільйона гривень
У Житомирі поліцейські зібрали докази причетності 40-річного житомирянина до спустошення криптогаманців знайомих на понад 3,7 мільйона гривень.
2394
Криптоаферист Удянський отримав статус багатодітного батька з російськими документами
Криптоінвестор та почесний консул Румунії з російським громадянством Микола Удянський через суд отримав визнання статусу багатодітного батька, надавши суду в якості підтвердження документи з московського РАЦСу. Таким чином він зміг уникнути мобілізації та отримати право виїзду за кордон.
2487
Фігурант кримінального провадження, криптошахрай Фузіяма може повернутися в Україну, – ЗМІ
Організатор криптопіраміди, фігурант розслідувань у Бразилії та Японії Карлос Фузіяма, якому було заборонено в’їзд до України, планує повернутися у країну.
2489
Богдан Прилепа: як криптошахрай вивів мільярди з Coinsbit і сховався в Дубаї
Досліджуючи особистість Богдана Прилепи, мимоволі згадуються слова відомого поета: «О, скільки нам відкриттів чудових…». Ще зовсім недавно він здавався «бізнесменом-новатором», але несподівано виявився звичайним шахраєм. Точніше, не таким вже й звичайним, адже до своїх афер додав ще й державну зраду.
2386
Шахрайство у криптовалюті: як власник Coinsbit і Qmall Богдан Прилепа організував схеми привласнення коштів клієнтів
Власника криптовалютних бірж Coinsbit, Qmall та інших платформ Богдана Прилепу оголошено в розшук в Україні за підозрою у масштабному шахрайстві та незаконному привласненні коштів клієнтів на понад мільярд гривень. Серед постраждалих — громадяни кількох європейських країн, а виведені кошти, як повідомляється, мали бути спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. Українські слідчі наразі співпрацюють з європейськими колегами, тоді як сам Прилепа перебуває у Дубаї.
2429
Криптоаферист на пляжах ОАЕ: як Богдан Прилепа обікрав ЗСУ та втік від слідства
Ділок, який викрав мільярд у військових і, ймовірно, співпрацює з ФСБ, помилково вважає себе невразливим.
2494
Богдан Прилепа: герой криптовалют чи шахрай на мільярд?
Навколо імені Богдана Прилепи в останні кілька місяців розігралася справжня буря: одні стверджують, що він аферист, який обдурив десятки тисяч українців і до того ж вкрав волонтерські гроші, інші – що на Прилепу просто «наїхали» і весь компромат на нього – вигадки.
2535
Сумнівні зв’язки та криптогра: що приховують інфоцигани Катерина Шухніна і Олександр Орловський
Що приховують інфоцигани-криптопроповідники.
2487
Криптошахрая Миколу Удянського внесли до бази "Миротворця"
Криптобізнесмен і почесний консул Румунії у Харкові внесений до бази Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець" через ймовірну наявність російського громадянства, зв’язки з клубом "Ахмат" Рамзана Кадирова та участь у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.
2435
Financial Freedom Academy Олександра Орловського: інвестиції у крипту чи ще одна афера?
Коли з усіх щілин в очі та вуха поліз черговий «експерт із криптовалют», єдиною емоцією був вигук: «Боже, ще один!». Тому що, чесно кажучи, наша редакція вже втомилася розповідати людям очевидні речі, а в результаті бачити, як ці люди, покивавши з розумним виглядом, несуть свої кровні гроші черговому шахраю.
2433
Тіні криптопірамід Danvel Group та Eternity Business: хто стоїть за аферами Назара Бабенка?
Щодо публічних осіб, особливо якщо вони намагаються приховати компромат про себе, іноді корисно вивчати відкриті джерела. Це повною мірою стосується такого собі Назара Бабенка, який називає себе криптоінвестором, який заробив на криптовалютах сотні мільйонів доларів.
