Офшор (3)
2284
Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters
Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб не повідомляють.
2287
У Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка, якого звинувачують у "відмиванні" грошей
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
2289
Костянтин Круглов готується до втечі після втрати підтримки в ОПУ?
В Україні полюбляють зливати компромат один на одного. Отже, суспільство дізнається багато цікавого. Так, наприклад, деякий час тому багато ресурсів опублікували черговий список претендентів на санкції від РНБО. Серед них було прізвище Костянтина Круглова.
2308
Хто допомагає бізнесмену Максиму Кріппі відмивати російські гроші, скуповуючи Київ?
У вихорі повномасштабного конфлікту, зник інтерес до якогось Максима Кріппи, який тишком-нишком скуповує державні активи України за низькими цінами. Щодня приносить нові скандали від української влади, бо тримати все в пам’яті просто неможливо.
2283
Землю під зелену енергетику і надрокористування на Львівщині орендують компанії, пов’язані з депутатами і чиновниками
Землю під зелену енергетику і надрокористування на Львівщині орендують компанії, пов’язані з депутатами і чиновниками
2302
Чому Мінцифри «закриває очі» на російський Pin-UP, який виводить гроші українців в офшори та, можливо, «зливає» дані через «Дію»?
Лише за період січня-лютого 2024 з рахунків Pin-UP в Україні, на рахунки росіян у кіпрській Guruflow Team Limited, було виведено майже 200 млн. грн.
2374
Чому казино Vbet, яке підозрюється в фінансових махінаціях та зв’язках з Росією, продовжує працювати в Україні
Давайте почнемо потроху розбирати архітектуру онлайн-казино Vbet, та з’ясуємо чому це фінмон вирішив заблокувати їх гроші, та ще й під приводом «зв’язку з країною-агресором».
2316
Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
Верховна Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни.
2358
Мільярди на воді: як олігарх Злочевський обвів навколо пальця одеситів
Як виявилося за результатами перевірки Держаудитслужби, воду одеситам постачає приватна фірма, що належить Миколі Злочевському, якого НАБУ звинувачує в хабарництві.
2397
Ландромат "слуг народу" й до чого тут концертмейстерка із криворізького університету
На початку березня 2024 року лише за кілька тижнів до дедлайну подання фінансових звітів парламентськими партіями своє існування припинила одна маловідома компанія — "Профмаркет Сервіс".
