Фінансові злочини
Страницы (1):
1
2206
Павло Танасюк торгував секретами українського ракетобудування та мав російських партнерів — розслідування
Журналісти провели розслідування, яке виявило неприємні деталі діяльності одного з українських космічних підприємців — Павла Танасюка. Цей бізнесмен, що позиціонує себе як засновник компанії Spacebit, давно привертав увагу своїми амбіційними планами на міжнародному ринку космічних технологій. Однак, як виявилось, за його проектами криються не лише фінансові махінації, але й імовірні зв’язки з країною-агресором — Росією.
2482
Криптоаферист Богдан Прилепа: як український айтішник став учасником міжнародних шахрайських схем
Правоохоронці на початку осені провели обшуки у технічного персоналу криптовалютних бірж, пов’язаних із українським псевдобізнесменом Богданом Прилепою. Його підозрюють в організації схеми, що дозволяла незаконно виводити кошти з чужих криптогаманців, призначених для придбання дронів для ЗСУ.
2467
Ексголові правління банку "Січ" повідомлено про підозру
Колишнього голову правління українського банку та директора компанії-позичальника підозрюють у масштабній фінансовій махінації. Зловмисники ризикують опинитися за ґратами на 12 років із конфіскацією майна.
2495
Батьків експрем’єра Італії засудили за фінансові махінації
Батькам експрем’єра Італії Маттео Ренці вдалося уникнути сплати податків на суму 1,2 мільйона євро.
2482
Туреччину можуть вилучити із "сірого списку" фінансового наглядового органу FATF – Bloomberg
Туреччину найближчим часом можуть виключити із "сірого списку" Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force - FATF). Рішення по цьому питанню можуть ухвалити в кінці червня.
Страницы (1):
1
