конвертаційний центр
Страницы (1):
1
2230
На Київщині викрито конвертцентр, що завдав державі збитків на 60 мільйонів гривень
До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.
2274
Махінації через «Конкорд» і «ФС Банк»: Як сестри Олена та Юлія Сосєдки обікрали державу на мільярди
Дві сестри з Дніпра протягом 20 років зуміли провернути банківських афер на сотні мільйонів. Спочатку вони використали один банк для фінту з викупом акцій і перерахунком валюти на закордонні фірми-одноденки, забуваючи платити податки до бюджету України.
2504
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом
Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.
2528
Костянтин Круглов готується до втечі після втрати підтримки в ОПУ?
В Україні полюбляють зливати компромат один на одного. Отже, суспільство дізнається багато цікавого. Так, наприклад, деякий час тому багато ресурсів опублікували черговий список претендентів на санкції від РНБО. Серед них було прізвище Костянтина Круглова.
2497
Від банкіра до ресторатора: як шахрай та конвертатор Ігор Стаковиченко став власником елітної нерухомості у Києві
У ЗМІ Ігоря Стаковиченка відкрито називають шахраєм, конвентатором та казнокрадом. Його статки: дві ділянки в урочищі Конча-Заспа, елітний особняк в Козині, яхта Leopard 51 Powercat та ресторан "Вілла Рів’єра" біля яхт-клубу в Осокорках – придбані, найімовірніше, за сумнівні кошти.
Страницы (1):
1
