онлайн-казино (2)
2295
Soft2Bet зачищає інтернет: як шахрайська імперія Полявіча ховає сліди нелегального гемблінгу
Soft2Bet, провідний постачальник готових рішень для гральної індустрії, має два обличчя: одне легальне, яке активно рекламується, і друге – ретельно приховане від поглядів широкого загалу та правоохоронних органів. Обидві ці іпостасі Soft2Bet тісно пов’язані з гральною індустрією.
2284
The criminal empire of 1xBet: Sergey Kondratenko, offshore companies, and Russian security forces behind the betting facade
Our latest comprehensive investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian funds connected to the illegal betting platform 1Xbet, by leveraging a web of European banks and financial entities.
2286
Комарницький і заступник Кличка Оленич розробляли схему легалізації хабарів через онлайн-казино
Нове розслідування викрило розмови між ймовірним «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким та заступником мера Києва Петром Оленичем щодо створення онлайн-казино як способу легалізації хабарів.
2274
Заміський комплекс "Гвоздів Град" поза арештом: активи російського онлайн-казино Pin-UP дивним чином оминули увагу АРМА
Днями АРМА викотила цілий ролик, присвячений арешту та передачі їм в управління активів росіян — власників Pin-UP.
2296
Pin-Up під «дахом» Едуарда Самоткала: хто з родини директора НАБУ Кривоноса допомагає уникнути конфіскацій активів
Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) планує конфіскацію низки активів, пов’язаних із підсанкційним брендом Pin-Up.
2321
Контрабандист Артур Гранц скуповує Латвію: проросійський бізнесмен готує тил для Путіна в ЄС?
Хоча Артур Гранц твердо асоціюється з Україною, де він веде свій основний бізнес, останнім часом його прізвище все частіше спливає у зв’язку з Латвією, де Гранц скуповує нерухомість в промислових масштабах.
2300
Illegal profits, Russian protection, and tax fraud: the whole truth about Oleksandr Slobozhenko
The domestic internet is buzzing with news about a businessman named Oleksandr Slobozhenko. A flood of interviews, videos, and photos depicts a young man indulging in a lifestyle characteristic of the privileged elite.
2287
Soft2bet and Uri Poliavich: the dark network of illegal gambling and money laundering in Europe
Investigative journalists have uncovered an extensive network of illegal betting websites across Europe. Despite legal actions and hefty fines, these platforms still attract millions of users monthly.
2288
Російський слід у казино «Pin-Up»: як мережа азартних ігор Дмитра Пуніна виводила мільйони з України
"Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», номінальним директором якої є Ігор Зотько. Компанія керує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up."
2268
Денис Винокур, Володимир Гаркавий і Soft2bet: як напівлегальне казино пов’язане з "Кварталом 95"
Компанія Soft2bet позиціонує себе як європейська IT-компанія в сфері online entertainment і розробляє онлайн-казино «під ключ» на власному поршні.
2297
Cosmobet: російський букмекерський проєкт під керівництвом Токарєва та Зборовського
Сергій Токарєв, громадянин РФ та власник онлайн-казино, передав контроль над бізнесом Михайлу Зборовському — фігуранту, якого вважають номінальним власником. Одночасно відбулась і зміна назви — замість Cosmolot з’явився Cosmobet.
2272
FavBet у тіні скандалу: як власник із російським паспортом Андрій Матюха зачищає інтернет?
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, веде букмекерську діяльність без відповідної ліцензії. Як стало відомо, Матюха є громадянином як України, так і Росії. Після оприлюднення цієї інформації в ЗМІ, він розпочав активну кампанію з її видалення, і в окремих випадках йому це вдалося.
2258
Витік фото паспорта власника "Фавбет" Матюхи: хто стоїть за розкриттям і як це пов’язано з його бізнесом в Україні та Росії?
За минулий рік прибуток гральної компанії «Фавбет», що належить Андрію Матюсі, зріс у 425 разів порівняно з попереднім роком.
2222
Офшори, кримінал і футбол: як VBet Артура Гранца пробивається в українську Прем’єр-лігу
VBet, онлайн-казино, що має сумнівні зв’язки, активно збільшує свій вплив шляхом спонсорства українських клубів, і одночасно стикається з розслідуванням щодо ухилення від сплати податків
