платіжні послуги
Страницы (1):
1
2199
Mandato Financial Services GmbH: як швейцарська реєстрація прикриває шахрайські схеми
Mandato Financial Services GmbH – швейцарська компанія з надання платіжних послуг, яка спеціалізується на безготівкових платіжних операціях, включаючи електронні перекази та такі способи оплати, як кредитні картки.
2191
Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг.
2199
Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
Ретельно відстежувати операції клієнтів тепер мають не тільки банки, а й небанківські фінансові установи. Зокрема маркетплейси з власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС).
2205
Сергій Кондратенко та його нелегальний бізнес: як 1Xbet відмиває російські мільярди в Україні та ЄС
Нове докладне розслідування журналістів: як Сергій Кондратенко та його Royal Pay Europe із Росії продовжують відмивати російські гроші нелегальних букмекерів 1Xbet, використовуючи широкий спектр європейських банків та фінансових компаній.
2210
Гральна монополія та російський вплив: як «Даймонд Пей» маніпулює ринком через «Сенс Банк»
Досліджуючи «Даймонд», ми не просто з’ясували факт їх контролю з боку росіян (що підтвердив НБУ), а й вийшли на головну фінансову артерію грального бізнесу, по якій йшов не просто «потік коштів», а через яку реалізовувались злочинні схеми.
2214
Криптовалютний слід: Артем Ляшанов та bill_line у грі з російською гральною мафією
Ім’я Артема Ляшанова у середньостатистичного користувача небанківських платіжних систем асоціюється з назвою bill_line, яку він очолює. Решта ж взагалі не в курсі, хто такий Артем Ляшанов і чому він такий популярний у вузьких колах.
2203
Туреччина не збирається відновлювати російську платіжну систему "Мир" в країні
Влада Туреччини не планує відновлювати роботу російської платіжної системи "Мир".
2228
Кримінальна справа проти СЕО платіжної системи Bill_line Артема Ляшанова за звинуваченням у відмиванні коштів залишається відкритою
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.
2207
Одному з найбільших російських банків відключать картки китайської UnionPay за кордоном
Російський державний "Россельхозбанк", що входить до десятки найбільших кредитних організацій Росії, заявив, що з 19 липня карти китайської платіжної системи UnionPay, які він випустив раніше, перестануть працювати за кордоном.
2303
Платежі за наркотики та азартні ігри: Монопольні схеми EasyPay Антона та Олексія Авраменків
Після того, як з ринку платіжних систем пішла GlobalMoney – сервіс відібрав ліцензію за участь у нелегальному трафіку грошей для азартних ігор – її місце став підминати під себе інший оператор платіжних систем – EasyPay.
Страницы (1):
1
